Скачать документ



Текст документа

г. Новосибирск     09 июня 2010 года

Место проведения - г. Новосибирск, улица Державина, 18, Резиденция полномочного представителя Президента РФ в СФО
Форма проведения – очная
Дата проведения – 08.06.2010 года, начало в 11.00. часов, окончание 13.20. часов.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1.    Кожемяко Сергей Иванович – председатель совета СЭА, Генеральный директор ОАО «ТГК-11»;
2.    Чударов Евгений Юрьевич – Начальник Западно - Сибирской дирекции по энергообеспечению - структурного подразделения Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», Член Совета СЭА;
3.    Иванков Владимир Иванович – председатель Исполкома МА «Сибирское соглашение»; Рудаков Владимир Александрович – Заместитель  председателя Исполкома МА «Сибирское соглашение»
4.    Яковлев Руслан Анатольевич – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Сибири» по корпоративному управлению;
5.    Пелипасов Александр Николаевич – генеральный директор ОАО «Новосибирскэнерго», Член совета СЭА;
6.    Карлов Александр Александрович – генеральный директор ОАО «АЛТТРАНС»; Член Совета СЭА;
7.    Вершинин Денис Владимирович – генеральный директор ОАО «УК Сибирьэнерго»; Заместитель  председателя Совета СЭА;
8.    Грецингер Сергей Александрович – генеральный директор ЗАО «Инженерный центр»;
9.    Чаховский Максим Александрович – генеральный директор ОАО «Сибирский ЭНТЦ»;
10.    Маяцкий Анатолий Дмитриевич – Директор МУП «Электросеть»;
11.    Сершун Виктор Иванович – генеральный директор «Новосибирская ГЭС» - филиала
ОАО «РусГидро», по доверенности;
12.    Монастырев Валерий Николаевич – генеральный директор
ОАО «Новосибирскгортеплоэнерго»;
13.    Кочеткова Марианна Владимировна – главный бухгалтер НПО «ЭЛСИБ» ОАО, по доверенности;
14.    Пасеко Сергей Михайлович – Технический директор ЗАО «СибКОТЭС», по доверенности;
15.    Кирнус Владимир Васильевич – Генеральный директор ОАО ПРП «Омскэнергоремонт»;
16.     Горевой Валерий Георгиевич – Генеральный директор ГУП «Управление энергетики и водоснабжения СО РАН», по доверенности;
17.    Лавров Александр Михайлович – Директор по экономике и финансам ОАО «Кузбассэнерго», по доверенности;
18.     Худорожко сергей Александрович - технический директор – главный инженер
ОАО «Алтайкрайэнерго»;
19.    Митрохов Александр Николаевич - Коммерческий директор по развитию
ОАО «Алтайэнергосбыт»;
20.    Шьямал Кришна Рой – Генеральный директор ООО «Сикрест Русь»

Всего членов СЭА – 30
В общем собрании участвуют – 20
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня ОС СЭА


ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.    Отчет о деятельности СЭА в 2009 году и задачах на предстоящий период;
2.    Отчет об итогах организационной и финансово-хозяйственной деятельности СЭА за 2009 год;
3.    Доклад Ревизионной комиссии СЭА;
4.    Утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса СЭА за 2009 год;
5.    Прекращение полномочий Членов Ревизионной комиссии СЭА. Об избрании Членов Ревизионной комиссии СЭА;
6.    Об исключении из Членов СЭА;
7.    Выступление Членов СЭА об итогах работы Ассоциации в 2009 году.

Рассмотрение вопросов повестки дня

С приветственным словом к участникам и гостям ОС СЭА обратился Председатель Совета СЭА Кожемяко С.И.

Вопрос №1 Отчет о деятельности СЭА в 2009 году и задачах на предстоящий период, Исполнительный директор СЭА – В.И. Шаталов;
Вопрос №2  Отчет об итогах организационной и финансово-хозяйственной деятельности СЭА за 2009 год, руководитель юридической службы СЭА Л.В. Ясиновский;
Вопрос №3 Доклад Ревизионной комиссии СЭА, Член Ревизионной комиссии СЭА В.Н. Аксенов;
Вопрос №4 Об избрании Членов Ревизионной комиссии, руководитель юридической службы СЭА Л.В. Ясиновский
Вопрос №5 Об исключении из числа Членов СЭА, Исполнительный директор СЭА – В.И. Шаталов

По первому вопросу повестки дня решили единогласно:
Принять к сведению Отчет о деятельности СЭА в 2009 году и задачах на предстоящий период.

По второму вопросу повестки дня решили единогласно:
Принять к сведению Отчет об итогах организационной и финансово-хозяйственной деятельности СЭА за 2009 год.

По третьему вопросу повестки дня решили единогласно:
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии СЭА

По четвертому вопросу повестки дня решили единогласно:
Утвердить годовой отчет  и бухгалтерский баланс СЭА за 2009 год. Признать работу исполнительного органа СЭА удовлетворительной.

По пятому вопросу повестки дня решили единогласно:
Поблагодарить членов РК СЭА Б.П. Куракова, В.Н. Аксенова и Л.В. Фоломееву за работу в составе РК СЭА и прекратить их полномочия с 08.06.2010 года.
Избрать Членами РК СЭА на 3 года Жданову Ирину Юрьевну (ОАО «МРСК Сибири»), Кочеткову Марианну Владимировну (НПО «ЭЛСИБ» ОАО) и Фоломееву Наталью Валерьевну (ОАО «ТГК-11»).  
Решением Членов РК СЭА Председателем РК СЭА избранна Кочеткова М.В.

По шестому вопросу повестки дня решили:

Исключить из числа Членов СЭА:
1.    ЗАО «ЭЛСИ Стальконструкция»
2.    ЗАО «Труд»
3.    ОАО «Барнаульская горэлектросеть»
4.    ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

За – 18 Членов СЭА
Против – нет
Воздержались - 2

Членами Совета СЭА А.Н. Пелипасовым и Д.В. Вершининым предложено исполнительному органу СЭА предпринять меры юридического характера по взысканию задолженности по взносам исключенных членов СЭА.

По седьмому вопросу повестки дня:
Выступление руководителей компаний - членов СЭА об итогах работы Ассоциации в 2009 году:
- Вершинин Д.В., Генеральный директор ОАО «УК  Сибирьэнерго», положительно оценил деятельность исполнительного органа СЭА прошедшем году,  отметил, что работа ОАО «УК Сибирьэнерго» в составе СЭА была крайне результативной:
- Карлов А.А. – Генеральный директор ОАО «АЛЛТРАНС», отметил работу исполнительного органа СЭА в 2009 году как удовлетворительную, призвал рассмотреть вопрос о привлечении в Члены СЭА предприятий малого и среднего бизнеса, способных помочь решать вопросы энергетического комплекса. Предложено усилить работу по вопросам транспорта электрической энергии, проблемам сетевого комплекса, связанным с производством и поставками электротехнического оборудования, в том числе трансформаторного и коммутационного, а также повышения энергоэффективности и конкурентноспособности электросетевого оборудования и снижения потерь при транспортировки электрической энергии.

С заключительным словом к членам СЭА и приглашенным лицам обратились председатель совета СЭА С.И. Кожемяко и Исполнительный директор СЭА В.И. Шаталов, которые предложили совместными усилиями Членов СЭА в предстоящий период решать вопросы развития энергетического комплекса СФО, усилить работу в области решения проблем организаций, занимающихся теплоснабжением, предложили Членам СЭА предложено более активно участвовать в деятельности Ассоциации, в том числе путем решения через СЭА возникающих проблем в текущей деятельности организаций и предприятий – членов СЭА.





Председатель Собрания      С.И. Кожемяко




Секретарь Собрания    Л.В. Ясиновский